AML Sonar

Integrisano AML rešenje za potpunu usklađenost i kontrolu rizika

Šta je AML Sonar?

Prvo domaće rešenje za procenu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma

Integrisan i automatizovan metod pretrage svih lica koja su označena kao učesnici u radnjama pranja novca i finansiranja terorizma

Upotreba putem aplikacije olakšava i ubrzava proceduru propisanu Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma

Saznaj više

DEMO verzija

Da li vam je potreban
AML Sonar?

Anti money laundering procedure deo su zakonske obaveze koje propisuje Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma. AML Sonar je namenjen svim obveznicima Zakona, ali i drugim pravnim licima koja žele da smanje rizik i zaštite reputaciju svog poslovanja.

Obveznici primene anti money laundering procedura prema Zakonu su brojne državne institucije, banke, ovlašćeni menjači, platne institucije, poreski savetnici i mnogi drugi.

Pogledajte koje državne institucije su obveznici Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma
  • 1) Ministarstvo finansija
  • 2) Ministarstvo unutrašnjih poslova
  • 3) Agencija za privredne registre
  • 4) Uprava carina
  • 5) Republički geodetski zavod.

Pogledajte kompletnu listu pravnih subjekata koji imaju obavezu sprovođenja anti money laundering procedura
  • 1) Menjačnice
  • 2) Preduzetnici i pravna lica koja se bave pružanjem računovodstvenih usluga
  • 3) Brokersko-dilerska društva
  • 4) Institucije elektronskog novca, platne institucije
  • 5) Faktoring društva
  • 6) Poreski savetnici
  • 7) Advokati i javni beležnici prilikom planiranja i izvršavanja transakcija za klijente određenih Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma
  • 8) Društva za reviziju i samostalni revizori
  • 9) Posrednici u prometu i zakupu nepokretnosti
  • 10) Priređivači posebnih igara na sreću
  • 11) Pružaoci usluga povezanih s digitalnom imovinom
  • 12) Druge finansijske institucije kao što su banke, društva za upravljanje investicionim fondovima i dobrovoljnim penzijskim fondovima, davaoci finansijskog lizinga, društva za osiguranje, posredovanje i zastupanje u osiguranju sa dozvolom za obavljanje životnih osiguranja, javni poštanski operator koji pruža platne usluge u skladu sa zakonom kojim se uređuje pružanje platnih usluga, lica koja se bave poštanskim saobraćajem.

AML Sonar za sve kojima je potrebno beskompromisno rešenje za zaštitu imidža kompanije

AML Sonar potreban je i drugim pravnim licima koja nisu obveznici Zakona, ali su prirodom poslovanja izloženi riziku potencijalne transakcije sa licem označenim za učestvovanje u procesu pranja novca i finansiranja terorizma, kao što su kompanije koje se bave transportom i uvozom robe i usluga.

Brzo i efikasno

Rezultati globalne pretrage sankcionih lista na jednom mestu

Prva objedinjena
pretraga sankcija

Do sada na domaćem tržištu bila je moguća samo pretraga konsolidovane liste sankcija Ujedinjenih nacija, uz AML Sonar možete efikasno i sigurno pretražiti podatke koji se prikupljaju i ažuriraju sa više od 60 lista svetskih organizacija i država.

63

LISTA

Jedna pretraga
Objedinjeni rezultati
sankcionih lista

Konsolidovana lista UN

Konsolidovana lista EU

OFAC

INTERPOL

Lista sankcija Interameričke razvojne banke

Lista sankcija UK

Lista sankcija Švajcarske

Lista sankcija Kanade

Lista sankcija Australije

Lista sankcija Svetske banke

Lista sankcija UAE

Lista sankcija Kirgistana

Lista sankcija Belgije

Lista sankcija Izraela

Lista sankcija Holandije

Lista sankcija Azerbejdžana

Lista sankcija Japana

Lista sankcija Afričke razvojne banke

Lista sankcija Azijske razvojne banke

Pogledajte kompletnu listu sankcija, objedinjenu za pretragu putem AML Sonar. Detaljnije

×

Spisak lista sankcija

  1. Politically Exposed Persons (PEP)
  2. Republic of Serbia – Unwanted Persons List (RS-USPN)
  3. United Nations Sanctions List (UN)
  4. FBI Most Wanted List (FBI)
  5. MA / CNASNU Local List (CNASNU)
  6. Nigeria Sanctions Committee (NG-NIGSAC)
  7. South Africa / Chief Procurement Office – National Treasury Department (ZA-OCPO)
  8. South Africa / Targeted Financial Sanctions (ZA-FICTFS)
  9. South Africa / FSCA – Enforcement Actions (ZA-FSCAEA)
  10. South Africa / CT – Current Cases (ZA-CTCC)
  11. Asian Development Bank Sanctions List (ADB)
  12. India / Ministry of Home Affairs – Terrorist Organizations (IN-TERRORIST)
  13. India / Ministry of Home Affairs – Unlawful Associations (IN-UNLAWFUL)
  14. Malaysia / Ministry of Home Affairs List (MY-MHA-MHAL)
  15. Singapore / Terrorism (Suppression of Financing) Act 2002 (SG-TSFA)
  16. Singapore / MAS Enforcement Actions (SG-MASEA)
  17. Belgium Sanctions List (BEL)
  18. France / Ministry of Economy, Finance and Recovery – Asset Freezes (FR-GELS)
  19. European Bank for Reconstruction and Development – Ineligible Entities (EBRD)
  20. South Africa / Ministry of Foreign Affairs and Trade (ZA-FAT)
  21. INTERPOL Red Notices (INTERPOL)
  22. Financial Action Task Force – Black and Grey List (FATF)
  23. World Bank Debarred Firms and Individuals (WB-DFI)
  24. World Bank Cross Debarred Firms (WB-CDF)
  25. Australian Sanctions List (AUL)
  26. EU Consolidated List of Sanctions (CFSP)
  27. Netherlands / National Sanctions List Terrorism (NL-NSLT)
  28. Poland / List of Persons and Entities Subject to Sanctions (PL-LPESS)
  29. Switzerland / SECO – State Secretariat for Economic Affairs (SWISS-SECO)
  30. UK / HM Treasury Sanctions List (HM TREASURY)
  31. UK Sanctions List (Entities and Ships) (UK-SANCTIONS)
  32. Israel / National Bureau for Counter Terror Financing (IL-NBCTF)
  33. United Arab Emirates / IEC Sanctions (UAE)
  34. Canada / Special Economic Measures Act (CANADA-SEMA)
  35. Canada / Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Act (CA-JFVCFO)
  36. US / OFAC – Specially Designated Nationals List (SDN)
  37. US / OFAC – Non-SDN Consolidated Sanctions List (NONSDN)
  38. US / BIS – Entity List (EL)
  39. US / BIS – Denied Persons List (DPL)
  40. US / BIS – Military End User List (MEU)
  41. US / BIS – Unverified List (UVL)
  42. US / CBP – Withhold Release Orders (US-CBP-WRO)
  43. US / DHS – UFLPA Entity List (US-DHS-UFLPA)
  44. US / DOS – DTC ITAR Debarred (DTC)
  45. US / DOS – ISN Nonproliferation Sanctions (ISN)
  46. US / DOS – Cuba Restricted List (US-DOS-CRS)
  47. US / FinCEN – 311/9714 Special Measures (FinCEN – 311/9714)
  48. US / FinCEN – 311 Special Measures (FinCEN – 311)
  49. Argentina / Ministerio de Justicia, RePET (AR-MJUS)
  50. Brazil / BCB – Register of Persons Disqualified from Senior Roles (BR-BCB)
  51. Brazil / BCBAS – Entities Prohibited from Offering Auditing Services (BR-BCBAS)
  52. Brazil / FG – Empresas Inidôneas e Suspensas (BR-FGEIS)
  53. Brazil / TCU – List of Individuals Disqualified from Public Service (BR-TCUIDPS)
  54. Brazil / TCU – List of Debarred Bidders (BR-TCUDB)
  55. UN – Security Council Sanctions Regimes (HRJ-UN-SCSR)
  56. EU / Council – Restrictive Measures (HRJ-EU-Restrictive)
  57. EU / Council – Non-cooperative Jurisdictions (HRJ-EU-NCJT)
  58. France / Ministry of Economy – Sanctions Regimes Geographic (HRJ-FR-SRG)
  59. France / Non-cooperative States and Territories (HRJ-FR-NCST)
  60. UK / Sanctions Regimes Geographic (HRJ-UK-SRG)
  61. US / OFAC – Sanctioned Countries, Comprehensive (OFAC-Comprehensive)
  62. US / OFAC – Sanctioned Countries, Military Goods (OFAC-Military)
  63. US / OFAC – Sanctioned Countries, Other (OFAC-Others)

Kako se koristi AML Sonar?

AML Sonar je cloud rešenje kojem jednostavno možete pristupiti putem internet pretraživača i sigurno se registrovati prateći uputstva sa ekrana.

U okviru AML Sonar postoje različiti nivoi pristupa i mnoge druge funkcionalnosti,
a moguća je integracija sa drugim softverima.

Saznaj više

DEMO verzija

Laka procedura

globalne pretrage sankcionih lista

1

Odaberite paket

Odlučite se za jedan od tri ponuđena paketa pretplate i izvršite kupovinu

2

Registrujte se

Napravite nalog u samo nekoliko jednostavnih koraka

3

Izvršite pretragu

Samo jednim unosom seta podataka dobijate rezultate svih integrisanih lista sankcija

Saznajte više o paketima i cenama AML Sonar

Saznaj više

Kako da postanete pretplatnik AML Sonar?

AML Sonar dostupan je u nekoliko paketa – prema obimu pretraga ili na mesečnom nivou. Pretplatite se online i započnite integrisanu pretragu sankcionih lista odmah.

 

AML Check

100 pretraga - 45€
1000 pretraga - 350€
5000 pretraga - 1100€
10000 pretraga - 1400€
Saznaj više

AML Docs

Pretplata = AML Check paket pretraga + dodatne licence (3€) po korisniku
Saznaj više

AML Risk

Pretplata = AML Check paket pretraga + dodatne licence (6€) po korisniku
Saznaj više

AML Pro

Pretplata = AML Check paket pretraga + dodatne licence (9€) po korisniku
Saznaj više

Na zahtev je moguće kreirati personalizovani paket kao i integraciju sa drugim softverskim rešenjima. 

Za više informacija o paketima i pomoć pri kupovini, pozovite našeg agenta prodaje ili nam se obratite putem kontakt forme.

Kontakt