Modul za proveru lica i firmi na međunarodnim i domaćim listama sankcija. AML Sanctions objedinjuje sve relevantne izvore u jednu pretragu, automatski prikazuje rezultate sa podudarnostima i omogućava izvoz izveštaja jednim klikom.
Istovremeno pretražuje više od 60 međunarodnih i domaćih sankcionisanih lista.
Uključeni su UN, OFAC, EU, UK, kao i druge relevantne nacionalne i međunarodne liste.
Sistem jasno prikazuje da li je lice prisutno na nekoj listi i u kom kontekstu.
Za pozitivne rezultate dostupne su dodatne informacije o licu sa liste.
Sve izvršene pretrage se automatski čuvaju i mogu se naknadno pregledati ili preuzeti.
Jednim klikom ponavljate raniji upit bez potrebe za ponovnim unosom podataka.
Lista izvora se automatski osvežava kako biste uvek imali najnovije podatke.
Jednostavnija obrada transakcija i provera klijenata.
Brza pretraga sankcionisanih lica bez napuštanja kancelarije.
Automatsko evidentiranje i čuvanje rezultata u digitalnom formatu.
Identifikacija klijenata i kontrola uplata u skladu sa Zakonom.
AML Docs je dokumentacioni centar u kom vodite sve AML evidencije — od podataka o klijentima, do vaših internih akata i planova obuke. Sve se čuva u cloud-u, a dostupno je bilo kada.
Arhiviranje svih dokumenata i zakonom propisanih obrazaca na jednom mestu.
Posebno vođenje internih politika i dokumenata koji se odnose na AML procedure.
Vođenje evidencije o klijentima i njihovim transakcijama u skladu sa Zakonom.
Organizujte više korisnika unutar sistema, sa različitim pravima pristupa i odgovornostima.
Dokumentacija je digitalizovana i spremna za prikaz ili izvoz u svakom trenutku.
Omogućeno čuvanje obrazaca i skeniranih kopija na cloud infrastrukturi.
Laka evidencija korisnika, transakcija i propisanih obrazaca.
Čuva svu AML dokumentaciju u elektronskom formatu, spremnu za uvid nadležnih organa.
Jedinstveno mesto za dokumentaciju više klijenata, pregledno, organizovano, dostupno sa bilo kog uređaja.
Digitalizacija kompletne AML evidencije, uključujući zapisnike, obaveštenja i akte.
Ovaj modul koristi zakonodavne okvire i vašu vrstu delatnosti da automatski izračuna nivo rizika klijenta. Matrice su unapred podešene, ali ih možete prilagoditi sebi.
Unesite osnovne podatke o klijentima i sistem automatski generiše procenu rizika prema unapred definisanim kriterijumima.
Kreirajte sopstvene modele procene rizika na osnovu vaših internih politika – fleksibilno i prilagođeno poslovanju.
Sve prethodne procene se čuvaju u aplikaciji, dostupne za proveru, reviziju ili izmenu.
Parametri i metode usklađeni su sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma u Srbiji.
Podaci se mogu izvesti u PDF-u ili drugom formatu, spremne za inspekciju, štampu ili arhivu.
Mogućnost praćenja visoke frekvencije gotovinskih transakcija uz prilagođavanje matrice rizika vrstama valuta.
Definisanje različitih alerta prema promeni idikatora i izvoz izveštaja za reviziju i Narodnu banku.
Prilagođavanje matrice rizika prema iznosu fakture, rizične branše ili promena bankovnih računa.
Periodično proveravanje sumnjivih promena klijenata (korišćenje više bankovnih računa, korišćenje igara visokog rizika itd.)
