Brza i pouzdana provera preko 60 globalnih sankcionih lista.
Idealno za: menjačnice, advokate, sve koji imaju obavezu da identifikuju klijente
Šta uključuje:
• Pretraga UN, OFAC, EU i dodatnih lista (preko 60 izvora)
• Pretraga direktno u aplikaciji
• Rangirani rezultati sa jasnim statusom
• Povezivanje sa PEP listama i dodatnim proverama
Upravljanje kompletnom dokumentacijom i klijentima u skladu sa Zakonom.
Idealno za: advokate, notare, računovođe, firme sa više klijenata.
Šta uključuje:
• Vođenje evidencije klijenata i njihovih statusa
• Čuvanje internih dokumenata i akata
• Provera stvarnog vlasništva
• Praćenje PEP statusa i povezanosti
• Plan obuka i interni AML dokumenti
Automatska procena rizika po klijentu uz prilagođene matrice.
Idealno za: subjekte koji imaju obavezu procene rizika (kladionice, menjačnice, platne institucije, itd.)
Šta uključuje:
• Matrica rizika po tipu obveznika
• Parametri: geografski rizik, delatnost, PEP, izvor sredstava…
• Automatsko razvrstavanje po stepenu rizika
• Preporučene radnje po nivou rizika
Upoznajte AML Sonar detaljno
Brzina i jednostavnost bez papira – AML provere ne moraju da usporavaju rad sa klijentima.
Bezbedna identifikacija i dokumentacija klijenata, bez potrebe za dodatnom IT podrškom.
Stotine klijenata, premalo vremena. Automatizovana obrada i evidencija AML provera.
Veliki broj gotovinskih transakcija zahteva praćenje uplata i neobičnog ponašanja korisnika.